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海南警方破获信用卡非法套现案 涉案额1.2亿元

南海网 http://www.hinews.cn 时间:2017-05-15 15:22 来源:海南日报客户端 作者:良子 特约记者宋洪涛 通讯员王小坤 冯烨
  

  近日,海南省公安厅经侦总队指挥定安、昌江县公安机关破获一起特大非法经营案,涉案金额1.2亿元,抓获犯罪嫌疑人5名,成功打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点5个,当场查获电脑、POS机207台、手机24部、银行卡510张以及财务资料、账本、刷卡小票等作案工具一批,目前该案5名主要犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

  “9.29”专案系海南近几年来破获的涉案金额最高、涉及养卡、套现客户最多的非法经营案件。近日,公安部二局发来贺电,对成功侦破该案予以充分肯定。

  70名警力四地同时展开收网行动

  近期,省公安厅经侦总队在工作中发现了海南某公司资金交易异常这一情报线索。经对该公司经营、交易情况进行梳理排查,发现其资金往来情况与其经营情况严重不符。

  经查,犯罪嫌疑人梁某童、钟某聪等人自2014年起,分别在海口、儋州等地注册几十家空壳商户,向银行、第三方支付机构申领几十台POS机,采取虚构交易等方式,在海口、定安、昌江、儋州四地,非法从事为他人转移资金、套取现金、养卡等犯罪活动,涉及商户上百家、涉及养卡个人账户1000多个,涉案金额高达1.2亿元。

  海南省公安厅经侦总队立即以涉嫌非法经营犯罪对梁某童等人立案侦查,并抽调精干警力组成“9.29”专案组,由陈敏建总队长任组长,迅速开展案件侦查工作。

  经过6个月的缜密侦查,专案组查清了犯罪团伙的组织架构,确定犯罪嫌疑人身份并摸清其活动轨迹后,海南省公安厅抽调定安、昌江县公安局70名警力,分别在海口、定安、昌江、儋州四地同时展开收网行动,一举抓获梁某童、钟某聪等5名犯罪嫌疑人。

  信用卡套现交易不受法律保护

  据了解,近年来,海南涉卡类非法经营案件持续高发。海南公安机关持续保持对涉卡类非法经营犯罪严打高压态势。警方介绍,利用POS机非法经营案件对社会危害面广,非法套现的行为等于是发放短期的低息贷款,变相增加信贷投放,严重扰乱了国家正常的金融管理秩序,破坏社会信用环境,给银行带来了巨大的信贷风险。

  持卡人若因套现交易被发现,会留下不良信用记录。同时这种套现行为伴随着信用卡诈骗等其他的违法犯罪,套现交易无保障、资料易泄露,信用卡套现交易本身就是虚假交易,不受法律保护,一旦交易过程中持卡人的套现资金被欺骗,会陷入法律困境,并且持卡人在套现过程中非法套现犯罪分子很容易通过步伐手段获取客户卡片磁条信息,给持卡人本人也带来了极大的风险隐患,很多贪图享受的人往往会走上这条路,一旦陷入“以卡养卡”“以债养债”的恶性循环中,最后资金断裂,无法还款,最终将走上违法犯罪的道路。

  警方呼吁:自觉合法经营、合法使用信用卡

  海南警方呼吁:违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为涉嫌《刑法》第二百二十五条规定的非法经营犯罪,将受到法律制裁;同时参与非法套现持卡人的行为将被金融机构记录,严重影响个人征信。

  因此公安机关郑重提醒广大群众增强守法意识,自觉合法经营、合法使用信用卡,遵守国家金融秩序。下一步,公安机关将加大对涉卡类非法经营犯罪的打击工作力度,维护我省金融秩序,服务和保障海南经济建设。

责任编辑:吴立婷
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